Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевническая улица, д.14.
1.4. ОГРН эмитента 1027739586291
1.5. ИНН эмитента 7744000126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03354-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rencredit.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9068
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) «25» сентября 2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид: о проведении заседания Совета директоров КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и его повестке дня, а также об отдельных принятых решениях.
2.2. Повестка дня:
1. Об утверждении новой редакции Положения о Службе внутреннего аудита КБ «Ренессанс Кредит» (ООО).
2. Об утверждении Методики проведения аудиторских проверок подразделений Центрального офиса и Представительств КБ «Ренессанс Кредит» (ООО).
3. Об утверждении Методики проведения аудиторских проверок Региональных подразделений и Точек продаж КБ «Ренессанс Кредит» (ООО).
4. Об избрании Руководителя Службы внутреннего аудита КБ «Ренессанс Кредит» (ООО).
5. Об утверждении размера вознаграждения Руководителя Службы внутреннего аудита КБ «Ренессанс Кредит» (ООО).
6. Об утверждении новой редакции Плана обеспечения непрерывности и (или) восстановления деятельности КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) в случае возникновения нештатных и чрезвычайных ситуаций.
7. О прекращении действия Методики проведения стресс-тестирования операционного риска в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО).
2.3. Кворум заседания Совета директоров Банка и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания имеется. Решения приняты единогласно.
2.4. Решения, принятые Советом директоров:
1. Утвердить новую редакцию Положения о Службе внутреннего аудита КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) в соответствии с Приложением № 1 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
2. Утвердить Методику проведения аудиторских проверок подразделений Центрального офиса и Представительств КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) в соответствии с Приложением № 2 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
3. Утвердить Методику проведения аудиторских проверок Региональных подразделений и Точек продаж КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) в соответствии с Приложением № 3 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
4. Избрать Советника Службы внутреннего аудита Рядчину Екатерину Михайловну на должность Исполнительного директора, Руководителя Службы внутреннего аудита КБ «Ренессанс Кредит» (ООО).
5. Утвердить размер вознаграждения Рядчиной Екатерины Михайловны при назначении на должность Исполнительного директора, Руководителя Службы внутреннего аудита КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) согласно действующему штатному расписанию Банка (Приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров Банка).
6. Утвердить новую редакцию Плана обеспечения непрерывности и (или) восстановления деятельности КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) в случае возникновения нештатных и чрезвычайных ситуаций в соответствии с Приложением № 6 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
7. Прекратить действие Методики проведения стресс-тестирования операционного риска в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), утвержденной решением Совета директоров Банка (протокол заседания Совета директоров Банка № ВД-230424/005С от 24.04.2023г.) в связи утверждением новой редакции Методики проведения стресс-тестирования операционного риска в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) (протокол заседания Правления Банка № ВД-230914/00П от 14.09.2023г.).
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров: 25.09.2023 г.
2.6. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 25.09.2023 г., № ВД-230925/011С
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления,
Старший Вице-президент,
Директор Правового департамента
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
Доверенность № 7-20 от 20.01.2021 г.
С.Б. Королёв
(подпись)
3.2. Дата «25» сентября 2023 г. М.П.